八、哪些賬戶信息將被交換？
帳戶及帳戶余額。
對(duì)于公司賬戶，需要看公司是積JI類型所得公司還是消JI所得公司。如果公司是消JI所得類型的公司(投資所得占50個(gè)百分比以上)，需要將控制人作為情報(bào)交換的對(duì)象。而對(duì)于控制人，則要根據(jù)金融行動(dòng)特別工作組的關(guān)于反洗錢的行動(dòng)建議來(lái)判定。

另外，對(duì)于已有的個(gè)人賬戶，沒(méi)有門檻；即無(wú)論金額多少，均在情報(bào)交換的范圍。對(duì)于已有的公司客戶，金額在150萬(wàn)元以下的可以不在情報(bào)交換的范圍之內(nèi)。對(duì)于新開(kāi)設(shè)的個(gè)人或者公司賬戶，無(wú)論金額大小均需進(jìn)行情報(bào)交換。

除了余額，還包括相關(guān)賬戶的利息收入、股息收入、保險(xiǎn)產(chǎn)品收入、相關(guān)金融資產(chǎn)的交易所得。當(dāng)然還有帳戶的一系列基本信息：姓名、出生日期、國(guó)別等。以及年度付至或記入該賬戶的總額。
詳細(xì)的信息如下：
1）個(gè)人賬戶持有人的姓名、現(xiàn)居地址、稅收居民國(guó)（地區(qū)）、居民國(guó)（地區(qū)）納稅人識(shí)別號(hào)、出生地、出生日期；機(jī)構(gòu)賬戶持有人的名稱、地址、稅收居民國(guó)（地區(qū)）、居民國(guó)（地區(qū)）納稅人識(shí)別號(hào)；機(jī)構(gòu)賬戶持有人是有非居民控制人的消JI非金融機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)當(dāng)報(bào)送非居民控制人的姓名、現(xiàn)居地址、稅收居民國(guó)（地區(qū)）、居民國(guó)（地區(qū)）納稅人識(shí)別號(hào)、出生地、出生日期；　　
2）賬號(hào)或者類似信息；　　
3）公歷年度年末單個(gè)非居民賬戶的余額或者凈值（包括具有現(xiàn)金價(jià)值的保險(xiǎn)合同或者年金合同的現(xiàn)金價(jià)值或者退保價(jià)值）。賬戶在本年度內(nèi)注銷的，無(wú)需報(bào)送此項(xiàng)信息，但應(yīng)當(dāng)注明賬戶已注銷?！　?br /> 4）存款賬戶，報(bào)送公歷年度內(nèi)收到或者計(jì)入該賬戶的利息總額?！　?br /> 5) 托管賬戶，報(bào)送公歷年度內(nèi)收到或者計(jì)入該賬戶的利息總額、股息總額以及其他由于被托管資產(chǎn)而收到或者計(jì)入該賬戶的收入總額。報(bào)送信息的金融機(jī)構(gòu)為代理人、中間人或者名義持有人的，報(bào)送因銷售或者贖回金融資產(chǎn)而收到或者計(jì)入該托管賬戶的收入總額。　　
6) 其他賬戶，報(bào)送公歷年度內(nèi)收到或者計(jì)入該賬戶的收入總額，包括贖回款項(xiàng)的總額?！　?br /> 7) 國(guó)家稅務(wù)總局要求報(bào)送的其他信息。

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